PinokioJan111

Ссылка на первый арбитраж: [Only registered and activated users can see links. ]
Я первый раз участвую в подобном , и сразу не предоставил всей информаци. Я попал на двухходовку и указал чужой телеграмм в графу своей телеге.



Расскажу все с самого начала, мне написал @monetkin_dm

[Only registered and activated users can see links. ]

С предложением свести меня с лейкой , которую я давно искал , я согласился. Мне написал @silyafilya. Сказал, что он офис ** и предложил оставить в гарант сервис Офелия 42000 Usdt (4000000 рублей ) и пообещал огромный объем за 14%. Я давно мечтал о такой возможности и был опьянен этим фартом.

[Only registered and activated users can see links. ]

После он скинул мне условия сделки и попросил вставить туда мою ссылку на ДМ и вписать сумму. Я поинтересовался почему нету пункта, где я должен указать свой ТГ во всех активных залогах. Я всегда указываю ссылку на свой ТГ, ТГ партнера и саппов (все залоги есть в личном чате с Офелией, в этом можно убедиться). Он объяснил отсутствие пункта тем, что подтверждение будут в ЛС форума и ссылка на мой ТГ не обязательна. Я был очень рад предложению работать под такой высокий % с огромным объемом. Я просто закрыл на все это глаза и отправил все Офелии. Она быстро ответила и я внес депозит в гарант форума. В день, когда я внес депозит, работы он мне не дал, объяснив это тем ,что начнём с нового дня. Утром я скинул ему список материала и в течение дня пополнял его. За весь день он пополнил мне один реквизит ОзонБанка на сумму 599000 рублей . Так как денег на подушку у меня осталось совсем мало, а 1 депозит из 6 еще на тот момент не пришел на кошелек, я не смог выплатить сразу после захода ,так как делаю это обычно. Я попросил расплатиться немного позже , он согласился и предложил мне отдать 17000usdt из гаранта для моей комфортной работы. Также попросил снизить до 13% работу по Озон банку, тем самым повысил до 16% опт банк, а все остальные банки оставил под 14%.

[Only registered and activated users can see links. ]

Взяв с меня слово ,что я буду буду делать выплаты сразу после захода с личных средств (подушки). Я согласился на его условия, так как до этого работал по озону 10-11% и объема было мне мало. Отписав на форуме, что хочу вывести из депозита 17000 Usdt , сказав что [Only registered and activated users can see links. ] на это согласен. Он пообещал в конце рабочего дня отпустить мне 17000 usdt. Через несколько часов мне приходит уведомление , что рабочий чат под название Patron 14% Россия ,в котором мы работали с @silyafilya удален.

[Only registered and activated users can see links. ]
[Only registered and activated users can see links. ]

Скрин чата предоставляю с устройства не подключенному к интернету, поэтому там остались это инфа. Со всех других устройств чат удалился и доступа к чату нет. В чате находились @pattronn008 Patron(мой аккаунт ) , @gulliverr8 Гулливер(аккаунт партнера), @PinokioJan111 Tolerant(этот профиль указан у меня на странице ДМ, но им пользуется саппорт), @postman881 Postman(саппорт), @silyafilya Silverstein([Only registered and activated users can see links. ])

[Only registered and activated users can see links. ]
[Only registered and activated users can see links. ]
[Only registered and activated users can see links. ]
[Only registered and activated users can see links. ]

После я попытался написать @silyafilya, но был уже заблокирован его профилем.

[Only registered and activated users can see links. ]

После он вовсе удалил этот телеграмм

[Only registered and activated users can see links. ]

Я сразу же написал @monetkin_dm - это тот кто посоветовал @silyafilya, переписка с ним уже была удалена , он сказал ,что я скорее всего его с кем-то путаю и он мне никого не советовал.

[Only registered and activated users can see links. ]

Я сразу же отправил ему скрин ,удаленной им переписки ,который давал вам в самом начале. Он сразу вспомнил меня ,сказав что просто скинул мой контакт в чат «Лейк гарантекс» ,и то что он ни имеет к этому никакого отношений. Я подозреваю ,что это один и тот же человек. Так как именно этот пользователь торопил меня положить дэп , играя на том ,что в их чате все говорят ,что у нас нет такой суммы для депозита и в таком случае они возьмут депозит у других людей и будут работать не со мной .

[Only registered and activated users can see links. ]
[Only registered and activated users can see links. ]

Я размышлял для чего он это делает , может завидует. Просто за пол года я сильно вырос в объемах. Я стараюсь работать на «отлично». Все пользователи с кем я сейчас работаю (5 аккаунтов на ДМ) могут это подтвердить. Я не понимал его злого умысла и думал ,что спокойно заберу дэп. Он удалил свою телегу , удалил рабочий чат. Следом мне начали писать разные аккаунты и тут я понял что они хотят сделать…
Первый был @no_Okia

[Only registered and activated users can see links. ]

После написал @mo_myy00

[Only registered and activated users can see links. ]
[Only registered and activated users can see links. ]

Он пишет :
-Ну да,только в условиях ты даешь карты,и ты указал свою телегу Хахахаха
-Еще прикол в том что в конце условий написано если нету выплаты день в день,там еще -15% от суммы забирается
-Так что еще на 4000$ ты встрял
-Так вот именно ,ты продаешь товар ,только продавец должен указать свою телегу
-Только еще прикол что у моргинала еще есть переписка с кем ты создавал условия ,ты видимо забыл хахаха (создавал условия я с @silyafilya )
Он говорит что у моргинала ( я думаю он хотел сказать Мариарти то есть [Only registered and activated users can see links. ] ) есть подстрочная переписка с @silyafilya
И тут до меня дошло , я сразу же полез в условия сделки и понял что он попросил не писать мое тг потому что он вписал все так как-будто @silyafilya это я. Скорее всего он создал фейковую переписку о якобы залитых средствах и будет претендовать на мой депозит.
На данный момент у меня 5 активных депозитов, все через ЛС Офелия 12290usdt, 12000usdt , 7000usdt , 11000 Usdt ,11usdt + 42000 usdt я положил под данного мошенника. Общая сумма депозитов 95290 Usdt . Какой смысл мне портить свою репутацию , ставить под угрозу такую большую сумму.
Я очень дорожу своей репутацией и понимаю, что мало того , что меня пытаются обмануть, но и еще пытаются выставить мне обманщиком. Прошу максимально подробно разобраться в ситуации и принять справедливое решение. Все возможные доказательства в виде скриншотов я предоставил в ссылках + могу попросить ребят подтвердить мою добросовестность и порядочность. У них достаточно крупные сервисы на ДМ.

[Only registered and activated users can see links. ] Вот скрин от 5.08.2023 суббота , депозит я оставлял 14.08.2023

PinokioJan111

[Only registered and activated users can see links. ]
[Only registered and activated users can see links. ]
Вот 2 срина , тут четко видна дата и имя пользователя , 5.08.2023 мы договаривались положить дэп, 7.08.2023 я его положил

Online Calculator

Тонна сфабрикованного дерьма не имеющего никакого подтверждения.

Коротко и по делу:

Истец включил режим дурочка и пытается снять с себя ответственность за прописанный им же свой телеграм в условиях сделки через гарант. Никаких верифов других контактов в лс на форуме от него не было.

Самая тупая попытка скама которую я видел и скорее всего всех тех кто будет изучать этот арбитраж и обжалование.

PinokioJan111

Прошу назначить в качестве арбитра Берию, Тираэля или Ауди.

Арбитров прошу обратить внимание на анкету предоставленную «клиентом»:

1. Укажите ссылку на ваш профиль на форуме:
[Only registered and activated users can see links. ]

2. Укажите Telegram: @silyafilya

3. Укажите ссылку на профиль продавца на форуме: [Only registered and activated users can see links. ]

4. Сумма сделки : 42000 USDT trc-20

5. Способ оплаты: USDT TRC

6. Кто платит комиссию Гаранта: Покупатель

7. Описание товара или услуги. Способ передачи, критерии оценки качества: Работа по обналу физических и Юридических лиц Российской Федерации с условиями прописанными ниже, со своим материалом за 14% физ лица с ответственностью за все блокировки. Все комиссии за вывод и обмен криптовалюты ложатся на мне, выплаты в криптовалюте по курсу Binance. В случае кидка с моей стороны или если я нарушаю этот договор то обязуюсь передать ему финансы с этого гаранта на сумму убытков.
В случае следующих рабочих проблем я несу финансовую ответственность:

I. Кидок дропом, я возмещаю все средства которые украл дроп.
II. Я возмещаю все средства, если я дал в работу не правильный комплект материала, а именно:
- Нет документов, которые нужны для звонка в колл центр.
- Нет или не активная сим-карта.
- Нет кодового слова.
- Нет пин-кода или он не верный.
- На дропа наложен арест, минус, приставы, микро займы, любые подобные ситуации.
- Выдал неверные или заблокированные реквизиты.
III. Я возмещаю все средства, если не могу предоставить скрины, видео, доступ в ЛК и звонок в колл центр. А так же, все то, что несёт в себе помеху для выяснении баланса и истории операций по реквизитам.
IV. Я возмещаю все средства, если потери средств произошли из-за моего человеческого фактора (Невнимательность, заработался, перепутал, не то сделал и т.д).

8. Я адекватный человек и понимаю в какой сфере я работаю, в случае с проблемами с правоохранительными органами я не имею к [Only registered and activated users can see links. ] никаких вопросов, и в случае если я не успел передать ему должные средства обязуюсь передать их с этого гаранта. В случае если я 7 дней не выхожу на связь, то средства с этого гаранта передаются [Only registered and activated users can see links. ]
Я могу забрать средства из гаранта если [Only registered and activated users can see links. ] не дает мне никакой работы 7 дней подряд, не отвечает более чем 7 дней подряд, когда хочу прекратить работать с [Only registered and activated users can see links. ] и он не имеет ко мне претензий.
Когда моя работа не устроит [Only registered and activated users can see links. ], он может настоять на прекращении работы со мной и возврата мне денег с гаранта.

9. Устраиваясь на работу с ответственностью за все блокировки, я понимаю, что обязан иметь денежную подушку для покрытия залитых средств в случае блока, так как выплаты все производятся до окончания дня и Гарант не может выплатить деньги так быстро. Если я выплачиваю блок деньгами из депозита, который придется ждать от нескольких дней, до нескольких недель, в таком случае выплачиваю штраф [Only registered and activated users can see links. ] в размере 15% от залитой суммы.

10. Сделка заключается бессрочно, пока одна из сторон не изъявит желание прекратить её.


Теперь давайте ознакомимся со стандартной формой


Форма обращения к гаранту: АНКЕТА СДЕЛКИ

1. Укажите ссылку на ваш профиль на форуме*
2. Укажите ваш Jabber/Telegram/Email если они у вас есть
3. Укажите ссылку на профиль продавца на форуме*
4. Где будет передано подтверждение выплаты продавцу?* (например, ЛС или двойное подтверждение ЛС + Telegram)
5. Сумма сделки?* (указывайте номинал и валюту, например, 100 USD).
6. Способ оплаты* (Обязательно. Bitcoin/Яндекс.Деньги/Тезер/Альфа-банк кэш ин/Тинькофф кэш ин)
7. Кто платит комиссию Гаранта?* (Продавец/Покупатель/иное)
8. Описание товара или услуги. Способ передачи, критерии оценки качества.*
9. Крайний срок передачи заказа/выполнения услуги* (dd.mm.yyyy

Что мы здесь видим? Давайте по пунктам:
1. Без изменений
2. Удалено слово «Ваш»
3. Без изменений
4. Вместо альтернативныых способов связи с продавцом и способов подтверждения сделки находится пункт с суммой сделки
5. Пошло смещение пунктов и указан способ оплаты вместо суммы сделки.

Дальше нам не интересно. Куда «клиент» дел пункт 4 и зачем заменил текст в пункте 2?

В прошлом арбитраже анкета предоставленная «клиентом» была еще с текстом «ВАШ»
[Only registered and activated users can see links. ]

Обращение к арбитру:
1. Прошу изучить реквизиты на которые «осуществлялись заливы» со слов «клиента», а так же добиться подтверждения поступления средств, в случае необходимости могу предоставить доступы к рабочим группам путем добавления арбитров для сравнения региона и формата выдачи реквизитов, а так же заказать пробив для проверки наличия средств на реквизитах, если это будет необходимо!
2. В оспариваемом арбитраже Online Calculator высказывает невалидный аргумент [Only registered and activated users can see links. ] - Он мне пишет за приколы, а я иду на форум поскольку это единственный контакт который у меня есть.
3. Кроме пункта 4 сделки в котором должны быть указаны контакты , а он отсутствует. В личном кабинете так же нет контактов.

Вопросы к пострадавшему:
Как у нас был построен рабочий процесс? Реквизиты каких регионов и в каком формате я выдавал? В какое время и на какие реквизиты были осуществлены заливы на и как это подтверждено? А так же почему изменен текст в пунктах 2 и 4?

Уверен, что арбитраж будет рассмотрен со всех сторон и лжец будет наказан.

Я готов дать ответы на любые вопросы арбитров, предоставить нужную информацию и оказать максимальное содействие в выяснении обстоятельств.

Night Flight

Итак, снова тройничок.

Коллегия апелляционной инстанции в составе арбитров Тираэль, Мистер Грин и Старшего арбитра Товарища Берия, а также моем частичном участии в расследовании инцидента, установила следующее:

Настоящий кидала - некто Монеткин (@monetkin_dm) - [Only registered and activated users can see links. ].

Ранее этот кидала являлся клиентом сервиса Online Calculator, и хоть сработаться им не удалось, принципы работы сервиса он знал.

Также он знал об услугах, предлагаемых PinokioJan111 и его партнером.

26 июля кидала также связался под видом заливщика с партнером PinokioJan111 и выяснил все характеристики и возможности предлагаемого PinokioJan111 и его партнером сервиса обнала.

Далее кидала решил "сделать доброе дело" и помочь PinokioJan111 найти более "щедрых" клиентов, пообещав ему, что опубликует информацию об услугах обнальщика в элитной группе заливщиков под названием "Лейки Гарантекса" и что эти заливщики будут лить под обнал под очень высокие проценты.

После "публикации" кидалой объявления, на PinokioJan111 вышел некий заливщик, который представился ему как Сильвер (@silyafilya) и был готов лить под 14%. Для этой работы была создана рабочая группа под названием "Patron 14%...".

Кидала поставил условие залива в депозит под сделку не менее 40 000 usdt, после чего PinokioJan111 залил в депозит 42 000 usdt.

Кидала передал PinokioJan111 уже заполненную частично анкету для гаранта и попросил ее передать гаранту. В этой анкете заливщиком был указан Online Calculator, а в пункт 2 анкеты, в поле контактов обнальщика была внесена телега @silyafilya, а слово "Ваши контакты" было изменено на "контакты", на что PinokioJan111 внимания не обратил и значения не придал, так как был опьянен большими перспективами высоких процентов.

Одновременно с этим, кидала, назвав себя PinokioJan111, с той же телеги (@silyafilya) вышел на Online Calculator и достиг тех же самых соглашений заливов под 14%, для чего была создана еще одна рабочая группа уже с присутствием заливщиков "Silver....14%".

Гарант, получив от PinokioJan111 анкету, отправила ее на подтверждение Online Calculator, а последний ее подтвердил, полагая что она заполнена PinokioJan111 лично и корректно.

Так как Online Calculator был уверен, что работает с PinokioJan111, то он обеспечил на реки, которые в рабочей группе давал кидала, заливы на общую сумму 24 310$ и ожидал за них расчета от обнальщика, не беспокоясь о риске кидка, так как в депозиты сделки у Гаранта лежало 42 000 usdt, внесенные обнальщиком.

При этом настоящий PinokioJan111 об этом ничего не знал, так как ждал от "заливщика" заливов. Утром 8 августа PinokioJan111 скинул, как он думал, Онлайн Калькулятору, а на самом деле - кидале, список материала и в течение дня дополнял его, ожидая обещанных заливов. Однако за весь день 8 августа на реквизиты поступил лишь один залив на сумму 599 000 рублей. Для PinokioJan111 явилось большим сюрпризом требование Онлайн Калькулятора рассчитаться по заливам на сумму 24 310$.

В итоге, случился очередной тройничок, в котором попали все нормальные сервисы, а наварился кидала, а все потому, что в который по счету раз верификацию на форуме стороны не производили.

Коллегией арбитров установлено, что умысла кидка не было ни у одной из сторон претензии. В то же время, халатность проявили обе стороны.

Так, сторона Залива не подтвердила свои контакты и намерения в ЛС форума и проявила халатность понадеявшись на анкету гаранта.

В свою очередь сторона Обнала так же не подтвердила в ЛС свою личность и намерения, а также не обратила внимание на изменения в анкете и вообще подстановку посторонних контактов в поле, предусмотренное для заполнения Обнальщиком.

Беспокойство за свои деньги должен проявлять в первую очередь их "хозяин" а не надеяться на удачу. Участники попали в тройничок что не является инновацией на форуме и все должны об этом давно знать.

Коллегия апелляционной инстанции внимательно изучив историю операций, связавшись с прямыми заливщиками, которые лили на представленный материал, отследив цепочку предоставления реквизитов обнальщиков и получения их заливщиками, исследовав все возможные версии, выявила реальные обстоятельства инцидента и вынесла следующее решение:

- Решение арбитра первой инстанции отменить полностью.

- Иск Online Calculator к PinokioJan111 на сумму в размере 24 310$ + 15% штрафных санкций, итого 27956,5$ отклонить.

- Штрафы, предусмотренные условиями сделки, в размере 15% отменить.

- Финансовую ответственность за сумму залива, на которую Заливщика кинул кидала, возложить на обе стороны в равных долях, 50/50.

- С депозита PinokioJan111 ([Only registered and activated users can see links. ]) выплатить 12 155 usdt Онлайн Калькулятору ([Only registered and activated users can see links. ])

Остаток средств в размере 29845 usdt выплатить PinokioJan111 ([Only registered and activated users can see links. ])

Решение окончательное и обжалованию не подлежит.

__________________

[Only registered and activated users can see links. ]