Альфа банк

cook173 · 11.11.2014, 11:40

Подскажите, от каких сумм и с какого подхода финмониторинг у альфы?

JT · 11.11.2014, 23:55

Цитата:

Сообщение от cook173

Подскажите, от каких сумм и с какого подхода финмониторинг у альфы?

Присоединяюсь к вопросу.
Понятно, что Альфа - крупнейший частный банк в РФ и мониторингом занимаются десятки сотрудников с собственными тараканами в голове.
Понятно, что стучат про все операции свыше 600.000,00
Понятно, что мониторят юр. лица в первый квартал работы.
Понятно, что идентифицируют физиков с электронными кошельками и валютой свыше 15.000,00 за операцию.

А что ещё мониторят?
Может у кого есть правила мониторинга Альфы?
За что блочат дебетовые карты?

Platon_Obnal · 19.11.2014, 22:13

Актуально, какой "разумный лимит" в мес. и какой % безнала нужно пропустить по счету, чтоб не приставали с документами...

Kurych · 18.12.2014, 21:08

Присоединяюсь к вопросу. 2 раза уже тормоза выписали.

duhless · 20.12.2014, 14:39

Цитата:

Сообщение от Platon_Obnal

Актуально, какой "разумный лимит" в мес. и какой % безнала нужно пропустить по счету, чтоб не приставали с документами...

Что мешает завести ещё нексколько счетов? Руководствуясь принципом лучше по чуть - чуть мало, чем много, но один раз, и достичь успеха предприятия. Да и яйца в одной корзине лежать не будут.

Gonsales · 20.12.2014, 15:38

Меня в принципе интересует этот вопрос, только не конкретно альфа банк. А вообще любой банк на основании чего принимает решение блокировать карты или нет.

Archie · 21.12.2014, 23:48

подпишусь

11.11.2014, 11:40	#1
cook173 НЕ ПРОВЕРЕН Регистрация: 25.12.2013 Сообщений: 16 Депозит: 0 RUR / 0 GRUSD Сделок через ГАРАНТА: 0	Альфа банк Подскажите, от каких сумм и с какого подхода финмониторинг у альфы?

19.11.2014, 22:13	#3
Platon_Obnal НЕ ПРОВЕРЕН Регистрация: 19.11.2014 Сообщений: 2 Депозит: 0 RUR / 0 GRUSD Сделок через ГАРАНТА: 0	Актуально, какой "разумный лимит" в мес. и какой % безнала нужно пропустить по счету, чтоб не приставали с документами...

18.12.2014, 21:08	#4
Kurych НЕ ПРОВЕРЕН Регистрация: 24.02.2014 Сообщений: 6 Депозит: 0 RUR / 0 GRUSD Сделок через ГАРАНТА: 0	Присоединяюсь к вопросу. 2 раза уже тормоза выписали.

20.12.2014, 15:38	#6
Gonsales Регистрация: 26.06.2014 Сообщений: 267 Депозит: 0 RUR / 0 GRUSD Сделок через ГАРАНТА: 8	Меня в принципе интересует этот вопрос, только не конкретно альфа банк. А вообще любой банк на основании чего принимает решение блокировать карты или нет.

21.12.2014, 23:48	#7
Archie НЕ ПРОВЕРЕН Регистрация: 28.11.2014 Сообщений: 4 Депозит: 0 RUR / 0 GRUSD Сделок через ГАРАНТА: 0	подпишусь